کراچی: 9 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اہم ملزم مرزا ایاز علی بیگ کو گرفتار کر لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ایف بی آر انٹرنل آڈٹ نے نو ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں اہم ملزم مرزا ایاز علی بیگ کو گرفتار کر لیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم نے منی لانڈرنگ کے لیے کوالٹی انٹرنیشنل کے نام سے جعلی کمپنی بنائی ہوئی تھی، ڈی ایچ اے فیز سیون کے نجی بینک کے کئی اکاؤنٹ ملزم کے زیر استعمال تھے۔
ایف بی آر ذرائع کے مطابق نجی بینک کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا، ملزم کے قبضے سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے فہرست بھی برآمد کر لی گئی ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ ملزم کا نام منی لانڈرنگ کی درج ایف آئی آر میں بھی شامل ہے، گرفتار ملزم کے پاس بیٹری کمپنی کے مالک سے اور کئی شخصیات کی رقوم منتقلی کے شواہد بھی حاصل کر لیے گئے۔
ملزم کو کل کسٹم کورٹ میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔
