پیر, فروری 10, 2025
اشتہار

غیر قانونی طریقے سے کالا دھن رکھنے والے ایف آئی اے کے ریڈار پر آگئے

اشتہار

حیرت انگیز

کراچی: غیر قانونی طریقے سے کالا دھن رکھنے والے وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے ریڈار پر آگئے۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے منی لانڈرنگ سرکل میں کالا دھن رکھنے والوں کو پکڑنے کے لیے 4 ڈیسک قائم کردیئے۔

ذرائع کا بتانا ہے کہ ایف آئی اے سیاسی افراد، سرکاری افسران کی منی لانڈرنگ کی چھان بین کریگا، فنانشل انٹیلی جنس، ایسٹ مینجمنٹ یونٹ، ڈیٹا ایکسز انٹرنیشنل کو آپریشن ڈیسک نے کام تیز کردیا۔

ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک، ایف بی آر سے اعداد و شمار حاصل کرنا شروع کردیئے گئے، اسٹیٹ بینک فنانشل مانیٹرنگ یونٹ سے بڑی ٹرانزیکشن کا ڈیٹا بھی حاصل کیا جارہا ہے۔

ذرائع کے مطابق ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت ملوث افراد کیخلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کریگا جس کے لیے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کو ٹاسک سوپنے گئے ہیں۔

اہم ترین

محمد صلاح الدین
محمد صلاح الدین
محمد صلاح الدین اے آروائی نیوز سے وابستہ سینئر صحافی ہیں اور ایوی ایشن سے متعلقہ امور کی رپورٹنگ میں مہارت رکھتے ہیں

مزید خبریں