کراچی: غیر قانونی طریقے سے کالا دھن رکھنے والے وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے ریڈار پر آگئے۔
تفصیلات کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے منی لانڈرنگ سرکل میں کالا دھن رکھنے والوں کو پکڑنے کے لیے 4 ڈیسک قائم کردیئے۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ ایف آئی اے سیاسی افراد، سرکاری افسران کی منی لانڈرنگ کی چھان بین کریگا، فنانشل انٹیلی جنس، ایسٹ مینجمنٹ یونٹ، ڈیٹا ایکسز انٹرنیشنل کو آپریشن ڈیسک نے کام تیز کردیا۔
ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک، ایف بی آر سے اعداد و شمار حاصل کرنا شروع کردیئے گئے، اسٹیٹ بینک فنانشل مانیٹرنگ یونٹ سے بڑی ٹرانزیکشن کا ڈیٹا بھی حاصل کیا جارہا ہے۔
ذرائع کے مطابق ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت ملوث افراد کیخلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کریگا جس کے لیے کراچی، لاہور، اسلام آباد میں اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کو ٹاسک سوپنے گئے ہیں۔
